التحقق من البيانات
يوفر هذا الحل المعلومات الضرورية عن شخص ما، لتمكين الشركات من الامتثال للوائح الحالية التالية:
الخدمات المالية
- RESOLUÇÃO BCB Nº 4.753/2019
- RESOLUÇÃO BCB Nº 3.978/2020
iGaming (الرهانات)
- LEI Nº 14.790, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023
- PORTARIA SPA/MF Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2024
- PORTARIA SPA/MF Nº 1.231, DE 31 DE JULHO DE 2024
ما الذي يحله هذا السيناريو
استناداً إلى رقم CPF، نُعيد بيانات التسجيل، ونبحث عما إذا كان صاحب الـ CPF مُدرجاً في قوائم AML/CFT (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) وقوائم العقوبات الأخرى (الوطنية والدولية)، ونُحدد ما إذا كان شخصاً بارزاً سياسياً (PEP) وما إذا كان مُصنَّفاً كـ شخص ممنوع من الرهان (كالرياضيين والقاصرين وأصحاب دور الرهان).
استخدم هذا السيناريو عندما:
- إدراج العملاء الجدد (المؤسسات المالية وقطاع الرهانات): التحقق من سلامة بيانات التسجيل عند فتح الحساب مقارنةً بقواعد البيانات الرسمية.
- إدارة المخاطر ومكافحة غسيل الأموال (المؤسسات المالية وقطاع الرهانات): إجراء البحث الإلزامي عن الأشخاص البارزين سياسياً ومراقبة قوائم العقوبات (الإرهاب والجرائم المالية) لتصنيف مخاطر كل عميل.
- منع المراهنين الممنوعين (قطاع الرهانات): التحقق مما إذا كان المستخدم لديه قيود قانونية تمنعه من المقامرة (مثل الرياضيين والحكام والقاصرين أو الأشخاص المسجلين كمصابين باضطراب القمار).
- تحليل الملف الاجتماعي-الاقتصادي: عند الحاجة إلى التحقق من أن حجم المعاملات/الرهانات يتناسب مع الأصول المُعلنة (مصدر الأموال).
لا تستخدم هذا السيناريو عندما:
- الموافقة المبنية فقط على منع الاحتيال في الهوية: لمنع المحتال من استخدام وثيقة الضحية، هذا الحل وحده غير كافٍ؛ ينبغي استخدامه بشكل تكميلي مع شبكة التحقق البيومتري لدينا.
القدرات المُستخدمة
قيد الإنشاء — متاح قريباً.
المتطلبات الأساسية
- Bearer token — انظر المصادقة.
- بيانات اعتماد Sandbox — انظر البيئات.
- تثبيت SDK أو مكوّن Web — فقط لتكاملات Web والأصلي. انظر حزم SDK والأدوات.
التنفيذ خطوة بخطوة
تكامل مباشر مع واجهة برمجة التطبيقات — تحكم كامل في التدفق مع التكامل من الخلفية إلى الخلفية.
