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title: Verificación de Datos
description: Proporciona la información necesaria sobre una persona para que las empresas puedan cumplir con las regulaciones vigentes de servicios financieros e iGaming.
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# Verificación de Datos

Proporciona la información necesaria sobre una persona para que las empresas puedan cumplir con las regulaciones vigentes de servicios financieros e iGaming.

Esta solución proporciona la información necesaria sobre una persona, para que las empresas puedan cumplir con las siguientes regulaciones vigentes:

**Servicios financieros**

- RESOLUÇÃO BCB Nº 4.753/2019
- RESOLUÇÃO BCB Nº 3.978/2020

**iGaming (Apuestas)**

- LEI Nº 14.790, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023
- PORTARIA SPA/MF Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2024
- PORTARIA SPA/MF Nº 1.231, DE 31 DE JULHO DE 2024

## Qué resuelve este producto

Con base en el CPF, devolvemos datos de registro, verificamos si el titular del CPF figura en listas de **AML/CFT** (Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo) y otras **listas de sanciones** (nacionales e internacionales), identificamos si es una **PEP (Persona Expuesta Políticamente)** y si está clasificada como una **persona con prohibición de apostar** (como atletas, menores de edad o propietarios de casas de apuestas).

**Use este producto cuando:**

- **Incorporación de clientes (IF y Apuestas):** Valide la integridad de los datos de registro al momento de apertura de cuenta contra bases de datos oficiales.
- **Gestión de riesgos y AML (IF y Apuestas):** Realice la búsqueda obligatoria de PEPs y el monitoreo de listas de sanciones (terrorismo, delitos financieros) para clasificar el riesgo de cada cliente.
- **Prevención de apostadores prohibidos (Apuestas):** Verifique si el usuario tiene restricciones legales para apostar (p. ej., atletas, árbitros, menores de edad o personas con trastornos de juego registrados).
- **Análisis de perfil socioeconómico:** Cuando es necesario validar si el volumen de transacciones/apuestas es compatible con el patrimonio declarado (origen de fondos).

**No use este producto cuando:**

- **Aprobación basada únicamente en fraude de identidad:** Para evitar que un defraudador use el documento de una víctima, esta solución por sí sola no es suficiente; debe utilizarse de forma complementaria con nuestra **Red de Verificación Biométrica**.

## Capacidades involucradas

En construcción — disponible próximamente.

## Prerequisitos

- **Bearer token** — consulte [Autenticación](/dual-api/developers/api-reference/authentication).
- **Credenciales de Sandbox** — consulte [Entornos](/dual-api/developers/api-reference/environments).
- **SDK o componente Web instalado** — solo para integraciones Web y SDK. Consulte [SDKs y Herramientas](/developers/sdks-and-tools/overview).

## Implementación paso a paso

Integración directa via API — control total sobre el flujo con integración back-to-back.

**API**

Control total sobre el flujo con integración back-to-back.