Verifikasi Data
Solusi ini menyediakan informasi yang diperlukan tentang seseorang, sehingga perusahaan dapat mematuhi regulasi berikut yang berlaku saat ini:
Layanan keuangan
- RESOLUÇÃO BCB Nº 4.753/2019
- RESOLUÇÃO BCB Nº 3.978/2020
iGaming (Taruhan)
- LEI Nº 14.790, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023
- PORTARIA SPA/MF Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2024
- PORTARIA SPA/MF Nº 1.231, DE 31 DE JULHO DE 2024
Berdasarkan CPF, kami mengembalikan data registrasi, mencari apakah pemegang CPF terdapat dalam daftar AML/CFT (Anti-Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme) dan daftar sanksi lainnya (nasional dan internasional), mengidentifikasi apakah mereka adalah PEP (Orang yang Terpapar Secara Politik), dan apakah mereka diklasifikasikan sebagai orang yang dilarang berjudi (seperti atlet, anak di bawah umur, atau pemilik rumah taruhan).
Gunakan kasus penggunaan ini ketika:
- Orientasi klien (LK dan Taruhan): Validasi integritas data registrasi pada saat pembukaan akun terhadap basis data resmi.
- Manajemen risiko dan AML (LK dan Taruhan): Lakukan pencarian wajib terhadap PEP dan pemantauan daftar sanksi (terorisme, kejahatan keuangan) untuk mengklasifikasikan risiko setiap klien.
- Pencegahan penjudi yang dilarang (Taruhan): Verifikasi apakah pengguna memiliki pembatasan hukum untuk berjudi (misalnya, atlet, wasit, anak di bawah umur, atau orang dengan gangguan judi yang terdaftar).
- Analisis profil sosio-ekonomi: Ketika diperlukan untuk memvalidasi apakah volume transaksi/taruhan sesuai dengan aset yang dinyatakan (sumber dana).
Jangan gunakan kasus penggunaan ini ketika:
- Persetujuan hanya berdasarkan penipuan identitas: Untuk mencegah penipu menggunakan dokumen korban, solusi ini saja tidak cukup; harus digunakan secara komplementer dengan Jaringan Verifikasi Biometrik kami.
Dalam konstruksi — segera tersedia.
- Bearer token — lihat Autentikasi.
- Kredensial sandbox — lihat Lingkungan.
- SDK atau komponen Web terinstal — hanya untuk integrasi Web dan SDK. Lihat SDK dan Alat.
Integrasi API langsung — kontrol penuh atas alur dengan integrasi back-to-back.
