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title: データ確認
description: 金融サービスおよび iGaming に関する現行規制に準拠できるよう、企業に対して個人に関する必要な情報を提供します。
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# データ確認

金融サービスおよび iGaming に関する現行規制に準拠できるよう、企業に対して個人に関する必要な情報を提供します。

このソリューションは、企業が以下の現行規制に準拠できるよう、個人に関する必要な情報を提供します：

**金融サービス**

- RESOLUÇÃO BCB Nº 4.753/2019
- RESOLUÇÃO BCB Nº 3.978/2020

**iGaming（ベッティング）**

- LEI Nº 14.790, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023
- PORTARIA SPA/MF Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2024
- PORTARIA SPA/MF Nº 1.231, DE 31 DE JULHO DE 2024

## この製品が解決する課題

CPF をもとに、登録データを返し、CPF 保有者が **AML/CFT**（マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策）リストおよびその他の**制裁リスト**（国内・国際）に掲載されているかどうかを検索し、**PEP（政治的公人）**に該当するか、また**ベッティング禁止者**（アスリート、未成年者、ベッティングハウスのオーナーなど）として分類されているかどうかを特定します。

**この製品を使用する場合：**

- **クライアントオンボーディング（金融機関およびベッティング）：** 口座開設時に、公式データベースに対して登録データの整合性を検証する。
- **リスク管理および AML（金融機関およびベッティング）：** PEP の必須検索と制裁リスト（テロリズム、金融犯罪）の監視を実施し、各クライアントのリスクを分類する。
- **ベッティング禁止者の防止（ベッティング）：** ユーザーが賭博に法的な制限を持っているかどうかを確認する（例：アスリート、審判、未成年者、ギャンブル依存症登録者）。
- **社会経済的プロフィール分析：** 取引・ベッティングの量が申告資産（資金の出所）と整合しているかどうかを検証する必要がある場合。

**この製品を使用しない場合：**

- **本人詐欺のみに基づく承認：** 詐欺師が被害者の書類を使用するのを防ぐためには、このソリューション単体では不十分です。当社の**バイオメトリック確認ネットワーク**と補完的に使用する必要があります。

## 関連するケイパビリティ

準備中 — まもなく公開予定。

## 前提条件

- **Bearer トークン** — [認証](/dual-api/developers/api-reference/authentication)を参照してください。
- **サンドボックス認証情報** — [環境](/dual-api/developers/api-reference/environments)を参照してください。
- **SDK または Web コンポーネントのインストール** — Web および SDK インテグレーションの場合のみ。[SDK とツール](/developers/sdks-and-tools/overview)を参照してください。

## 実装手順

ダイレクト API インテグレーション — バックツーバック連携によるフローの完全制御。

**API**

バックツーバック連携によるフローの完全制御。