डेटा सत्यापन
यह समाधान किसी व्यक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करता है, ताकि कंपनियाँ निम्नलिखित वर्तमान विनियमों का अनुपालन कर सकें:
वित्तीय सेवाएं
- RESOLUÇÃO BCB Nº 4.753/2019
- RESOLUÇÃO BCB Nº 3.978/2020
iGaming (Bets)
- LEI Nº 14.790, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023
- PORTARIA SPA/MF Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2024
- PORTARIA SPA/MF Nº 1.231, DE 31 DE JULHO DE 2024
यह उपयोग मामला क्या हल करता है
CPF के आधार पर, हम पंजीकरण डेटा लौटाते हैं, खोजते हैं कि क्या CPF धारक AML/CFT (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेरोरिज्म फाइनेंसिंग) सूचियों और अन्य प्रतिबंध सूचियों (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) में है, पहचानते हैं कि क्या वे एक PEP (राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति) हैं और क्या उन्हें betting से प्रतिबंधित व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है (जैसे खिलाड़ी, नाबालिग या betting house मालिक)।
इस उपयोग मामले का उपयोग करें जब:
- Client onboarding (FI और Bets): आधिकारिक डेटाबेस के विरुद्ध खाता खोलने के समय पंजीकरण डेटा की अखंडता को सत्यापित करें।
- जोखिम प्रबंधन और AML (FI और Bets): प्रत्येक client के जोखिम को वर्गीकृत करने के लिए PEPs की अनिवार्य खोज और प्रतिबंध सूचियों (आतंकवाद, वित्तीय अपराध) की निगरानी करें।
- प्रतिबंधित betters की रोकथाम (Bets): सत्यापित करें कि उपयोगकर्ता के पास जुआ खेलने पर कानूनी प्रतिबंध हैं या नहीं (जैसे खिलाड़ी, रेफरी, नाबालिग या पंजीकृत जुए के विकार वाले लोग)।
- सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल विश्लेषण: जब यह सत्यापित करना आवश्यक हो कि लेनदेन/betting की मात्रा घोषित संपत्ति (फंड के स्रोत) के अनुकूल है।
इस उपयोग मामले का उपयोग न करें जब:
- केवल पहचान धोखाधड़ी के आधार पर अनुमोदन: किसी धोखेबा ज को पीड़ित के दस्तावेज़ का उपयोग करने से रोकने के लिए, यह समाधान अकेले पर्याप्त नहीं है; इसे हमारे Biometric Verification Network के साथ पूरक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।
शामिल क्षमताएं
निर्माणाधीन — जल्द उपलब्ध।
पूर्वापेक्षाएं
- Bearer token — Authentication देखें।
- Sandbox credentials — Environments देखें।
- SDK या Web component इंस्टॉल किया गया — केवल Web और SDK integrations के लिए। SDKs and Tools देखें।
चरण-दर-चरण कार्यान्वयन
Direct API integration — back-to-back integration के साथ प्रवाह पर पूर्ण नियंत्रण।
